Kako piše španski El diario, Federico Rettori napisao je da su Messi, njegov otac i brat zajedno vršili malverzacije preko Leo Messi Foundationa, fondacije koja je osnovana za pomoć siromašnoj djeci. Rettor...
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), danas su Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli izvještaj o počinjenom krivičnom djelu za pet osoba, kao i protiv jednog pravnog lica zbog postojanja...
SIPA je jučer na području Banja Luke uhapsila osobu koja se sumnjiči da je počinila krivično djelo „pranje novca“ u iznosu od 240.000 američkih dolara. Kako se navodi u saopćenju, na osnovu usmene naredbe Suda Bosne i Hercegovi...
Policijski djelatnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH, predali su postupajućem tužitelju Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju, osumnjičenog koji je na temelju raspisane potrage,&...
Službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, Odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminaliteta u saradnji saKantonalnim tužilaštvom TK, policijom Brčko Distrikta i MUP-om RS su izvršili veliku akciju u okviru koj...
U razgovoru za Fenu tim povodom zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić, između ostalog, navodi kako je i MMF u svojim pismima namjere pri zaključivanju bilo kojeg kreditnog aranžmana s Bosnom i Hercegovinom tražio od BiH da provede FATF a...
"Upravo je u Parizu završeno plenarno zasjedanje FATF-a sa kojeg smo dobili izuzetno važnu i pozitivnu vijest za sve građane BiH i za privredne subjekte koji posluju ne samo unutar BiH, nego i sa inostranstvom, da je BiH delistirana,...
Osobe inicijala D.B. (1959.), Z.M. (1968.) i M.B. (1964.) iz Banje Luke se sumnjiče da su novac u iznosu od 3.251.711 KM koji je pribavljen izvršenjem krivičnih djela koristili u privrednom ili drugom poslovanju. Tim novcem su kupov...
Pritvor je zatražen za Enisu i Sanela Đalića, Huseina Borišića, Adnana Karahasana, Nihada Bilića, Salihu Dervišević, Hadisa Kusturu, Alija Kadrića i Ramiza Durakovića, potvrdila je za Radiosarajevo.ba glasnogovornica Tužila&sc...
Petnaest osoba uhapšeno je zbog krivičnog djela organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlasti i pranje novca. Nakon kriminalističke obrade u MUP-u KS-a, dvije osobe su puštene na slob...
Potvrdila je da je do sada uhapšeno 12 osoba, osumnjičenih za organizirani kriminal u vezi s pranjem novca i zloupotrebom položaja ili ovlasti. Pretresima je obuhvaćeno više od 30 lokacija. U poslij...
U nastavku operativne akcije kodnog naziva Zadruga, čija je realizacija počela jutros prema nalogu Tužiteljstva Kantona Sarajevo, pripadnici MUP-a KS-a su uhapsili su više osoba, osumnjičenih za organizirani kriminal u vezi s pranjem...
Hapšenja su uslijedila nakon sumnje da su rukovodioci kao članovi organizirane kriminalne grupe vršili pranje novca. Kako saznajemo, u akciji kodnog naziva Zadruga, učestvuju i inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Her...
Pripadnici Ministarstva za unutrašnje poslove od jutros, prema nalogu i pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo uz inspektore Porezne uprave, pretresaju trideset lokacija u Sarajevu, potvrdila je za Radiosarajev...
Pripadnici Ministarstva za unutrašnje poslove od jutros, prema nalogu i pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo uz inspektore Porezne uprave, sprovode akciju kodnog naziva Zadruga, potvrdila je za Radiosarajevo.ba g...
Naveli su da se sporazumnim priznanjem krivice optuženi obavezao da vrati nezakonitu imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom u iznosu do 1.910.617,51 KM. "U skladu sa sporazumom, za optuženog je predložena kazna zatvora u trajanju...
Radna grupa za finansijsko djelovanje FATF (Financial Action Task Force) je na plenarnoj sjednici održanoj u Buenos Airesu (Argentina) donijela odluku kojom je Bosni i Hercegovini odobrena “on-site posjeta”, kao neophodan korak...
To je konstatovano na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH u Sarajevu. Vijeće ministara BiH poziva sve nadležne institucije i druga tijela da aktivno i kontinuirano nastave aktivnosti na provedbi donesenih propisa iz FATF Akciono...
Zbog čega je ovakva situacija, odgovor možda leži u Zakonima o policijskim službenicima jer niti jedna od odredbi Zakona o policijskim službenicima ne navodi eksplicitno zanimanja koja su neophodna već ostavlja mogućnost rukovodiocu organa...
Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo pranje novca. Nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPA-e bit će predat postupajućem tužiocu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, saopćeno je iz...
Naime, Christina Mikkelsen (24) je bez krune ostala zbog "povezanosti s kriminalnom organizacijom", piše Daily Mail. Bez titule je ostala nakon što je jahta njenog bivšeg dečka zaplijenjena tokom istrage o pranju...
Klijenti su ilegalno prenijeli 10 milijardi dolara iz Rusije kupovanjem i prodajom dionica posredstvom podružnica te banke u Moskvi, Londonu i New Yorku, a vlasti su ustvrdile kako je banka propustila 'brojne prilike' za otkr...
Dakle, prema optuženima Emiru Šariću i Hasibu Bjeliću produžene su prethodno određene mjere a to je raspolaganje novcem kod više komercijalnih banaka i raspologanje udjelima u investicijskim fondovima u iznosu od blizu 2 milio...
Optužnica je podignuta zbog krivičnog djela organizirani kriminal, u vezi sa krivičnim djelima porezna utaja i pranje novca. Terete se da su zastupajući kompanije “Special Security Vehicle Trading” iz Dubaija i...
.jpg?v1516968679)
.jpg?v1516876431)
.jpg?v1516826437)
.jpg?v1516809360)
.jpg?v1516804435)
/ Najkomentiranije
Jasmila Žbanić: 'Zastrašivanje zvučnim udarima je u udžbeniku srpskih tajnih službi'
Ambasada BiH u Sjevernoj Makedoniji: "Ne zna se da li među stradalim ima bh. državljana"
Severina objavila snimak sa velikih protesta u Beogradu: 'Studenti i Balašević za povijest'
Savez kolumnista | Faruk Šehić: Vrijeme kilavih dembelana
Broj poginulih u Sjevernoj Makedoniji porastao na 59: Raspisana potjernica za 4 osobe
Sunovrat režimskih medija u Srbiji: "Ima specijalna želja povodom zvučnog topa..."
Saobraćajna nesreća u Sarajevu: Učestvovala dva automobila, zabilježene gužve
Tineke Strik: Europa jasno mora podržati Dodikovo hapšenje, EUFOR u tome može pomoći
Preminuo nogometaš Andrej Lazarov (25): Stradao u požaru u Sjevernoj Makedoniji spašavajući druge
Ognjen Bomoštar o premijeri baleta 'Grk Zorba' u NPS-u: 'Iz pozorišta ćete ići pjevajući sirtaki'
Kurtćehajić: Dodik krenuo na put bez povratka, država mora naći rješenje
Poginuo pjevač benda DNK, dva člana i fotograf u požaru u Kočanima
Poruka studenata za Vučića: 'Jučer ste iskoristili zadnjeg keca u rukavu, a mi imamo još tri špila'
Objavljen snimak iz zraka: Pogledajte kako izgleda klub u Makedoniji nakon požara
Vučić nastavlja negirati i prijetiti: 'Trebamo goniti sve koji su obmanuli i uznemirili građane'