Novac uglavnom od Arapa: U finansijski sistem 2016. nelegalno ubačeno 32 miliona KM

U legalne novčane tokove BiH u prošloj godini je kroz finansijski sistem ubačeno 32.084.951 KM nelegalno stečenog novca, dok je nastala materijalna šteta od prijavljenih 1.319 krivičnih djela privrednog kriminala iznosila 30.026.846 KM, podaci su Obaveštajno-sigurnosne agencije (OSA).

Prošle godine osnovan je veći broj pravnih subjekata u vlasništvu stranih državljana, a riječ je o osobama arapskog porijekla i to iz Sirije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Iraka, Libana i Pakistana, podaci su OSA-e iz dokumenta Informacija o stanju sigurnosti u BiH u 2016.

Arapi osnivanjem pravnih subjekata u BiH izbjegavaju propise i dobijaju boravišne dozvole, te stiču vlasništvo nad nekretninama, što im nije dopušteno kao fizičkim licima.

Nakon ostvarivanja svih uvjeta za neometani boravak u BiH, strani državljani ili obustavljaju poslovanje pravnih subjekata u njihovom vlasništvu ili održavaju mali obim poslovanja koje im služi kao osnova dokazivanja da taj privredni subjekt posluje.

List podsjeća da je prošle godine pokrenuta akcija Nekretnina u kojoj je proveren 691 pravni subjekt i 16 turističkih naselja, većina na području Kantona Sarajevo.

Fiktivnih kompanija najviše je osnovano na području Ilidže, a uglavnom je riječ o arapskim osnivačima. Nekim kompanijama nisu mogli ući u trag jer su prijavljene na nepostojećim adresama, a računi pojedinih kompanija su "mirovali", dok su kupovane skupe nekretnine i zemljišta, prenosi Večernji list.

Indikativno je da je deo platnih transakcija vršen u gotovini, što upućuje na mogućnost izbjegavanja plaćanja PDV-a i na pranje novca.