Digla milijarde na kriptovalutama i nestala bez traga? Doušnik otkrio stravične detalje

U septembru 2019. godine BBC-jev podcast počeo je izvještavati o neobičnoj priči Ruže Ignatove, Bugarke koju traži FBI zato što je prevarila ulagače za 4.5 milijardi dolara putem svoje lažne kriptovalute, prije nego što je nestala.

BBC Eye Investigations i Panorama proučili su njene bliske veze s vjerojatnim bugarskim šefom organiziranog kriminala kao i tvrdnje da je brutalno ubijena. Je li Ignatova uživala u ukradenim milijardama ili su je ubili upravo ljudi plaćeni da je štite?

Ruža Ignatova rođena je u Bugarskoj, odrasla u Njemačkoj, a diplomirala na Oxfordu. 

Trending

Suđenje kompaniji koja je stvorila ChatGPT: Važan svjedok (26) pronađen mrtav

Imala je uspješnu karijeru u finansijama prije lansiranja kriptovalute OneCoin 2014. godine. Ignatova je uvjerila milione ljudi širom svijeta da ulažu u OneCoin, obećavajući da će nadmašiti goleme povrate koje su ubrali prvi investitori u Bitcoin. Ali u stvarnosti je Ignatova - mnogima poznata kao dr. Ruža - stvorila vješto prikrivenu investicijsku prevaru, bez digitalnog zapisa koji je u osnovi legitimnih kriptovaluta poput Bitcoina.

Kad su istražitelji iz Njemačke i SAD-a locirali Ignatovu u oktobru 2017. godine, jednog jutra otišla je Ryanairovim letom iz Sofije u Atenu i više nikad nije viđena. 

Richard Reinhardt, koji je započeo istragu o OneCoinu za američku Poreznu upravu zajedno s FBI-jem, govorio je za BBC o ključnom liku kojeg istražitelji nikada prije nisu javno imenovali. BBC saznaje da je to čovjek koji je dobio zadatak brinuti o sigurnosti Ruže Ignatove - Hristoforos Nikos Amanatidis, poznatiji kao Taki.

"Navodno je za njenu fizičku sigurnost bila zadužena utjecajna osoba povezana s trgovinom drogom. Taki se pojavio više puta u priči, nije to bilo jednokratno", rekao je Reinhardt u svom prvom intervjuu nakon umirovljenja krajem 2023. godine. To je bilo u skladu s informacijama koje je BBC već imao - tužioci američke vlade rekli su 2019. godine da je njen šef osiguranja glavna osoba organiziranog kriminala u Bugarskoj, ali ga nisu imenovali.

"Imamo dokaze da je vrlo značajan, ako ne i najplodniji trgovac drogom svih vremena u Bugarskoj, bio usko povezan s OneCoinom - služio je kao osobni zaštitar Ruže Ignatove", rekao je pomoćnik tužitelja. Bio je to isti "šef osiguranja" za kojeg je drugi američki tužitelj na sudu rekao da je umiješan u nestanak Ignatove.

Prema Reinhardtu, Ignatova je bila daleko sofisticiranija kriminalka nego što većina ljudi misli: "Ona je sofisticirana kriminalka u kombinaciji s trgovcem drogom ili mafijašem na steroidima."

Čini se da ovu teoriju podupiru dokumenti Europola, u koje je BBC imao uvid, a koji pokazuju da je prije nego što je Ignatova nestala 2017. godine, bugarska policija utvrdila da postoje veze između nje i Takija. Policija sumnjiči Takija za korištenje financijske mreže OneCoina za pranje prihoda od trgovine drogom.

U rodnoj Bugarskoj Taki ima gotovo mitski status - kao tamošnji El Chapo ili Pablo Escobar. Općenito ga se sumnjiči da je šef bugarskog organiziranog kriminala i plodan krijumčar droge. Ondje je protiv njega i njegovih suradnika vođena istraga zbog oružane pljačke, šverca droge i ubistava, ali nikad ni za što nije uspješno procesuiran.

"Kada govorimo o Takiju, on je šef mafije u Bugarskoj. Izuzetno je moćan", kaže bivši zamjenik bugarskog ministra Ivan Hristanov, koji je 2022. godine istraživao optužbe da je Taki vodio kriminalnu mrežu uz pomoć korumpiranih dužnosnika i vjeruje da je to istina. "Taki je duh. Nikada ga nećeš vidjeti. Samo o njemu slušaš. On vam se obraća preko drugih ljudi. Ako ne slušaš, jednostavno nestaješ sa zemlje. Jedina osoba koja je mogla zaštititi Ignatovu od svih tih istraga, uključujući i strane agencije, bio je Taki", govori Hristanov.

28.03.24. 19:06

Kralj kriptovaluta osuđen na 25 godina zatvora

Vjeruje se da Taki sada živi u Dubaiju, gdje je Ignatova kupila luksuzni penthouse i gdje su na njene bankovne račune stizali deseci miliona dolara od prevare s OneCoinom. Iako nije poznato kako su se Taki i Ignatova upoznali, niti je li on bio uključen u OneCoin od samog početka, više izvora kaže da su imali blizak odnos i da je on bio kum njenoj kćeri. Jedan bugarski izvor blizak Ignatovoj rekao je za BBC da je ona Takiju možda plaćala i do 100.000 eura mjesečno za zaštitu.

Ali na kraju je zaštitnik Ignatove možda postao agresor. Godine 2022. bugarski istraživački novinar Dimitar Stojanov i njegovi kolege iz istraživačke medijske kuće bird.bg dobili su policijsko izvješće koje je pronađeno u kući ubijenog bugarskog policajca.

U dokumentu, policijski doušnik navodi detalje koje je čuo od Takijevog šurjaka u jednom pijanom razgovoru da je Ignatova ubijena po Takijevom nalogu krajem 2018. godine, a njeno tijelo raskomadano i bačeno s jahte u Jonsko more. Stojanov kaže da je ovaj ishod vrlo moguć. Autentičnost policijskog dokumenta potvrdili su bugarski dužnosnici, a Takijevi kriminalni suradnici vjeruju da je teorija da ju je on ubio istinita, tvrdi Stojanov.

Međutim, BBC nije uspio neovisno provjeriti tu tvrdnju. Obrazloženje suradnika bilo je da je potjernica za Ignatovom postala teret za Takija, koji je želio eliminirati svoje veze s prevarom oko OneCoina.

Među tim suradnicima je i Krasimir Kamenov, zvani Kuro, kojeg Interpol traži zbog optužbi za ubistvo. Stojanov kaže da mu je Kuro rekao da je čuo Takija kako raspravlja o svom kriminalnom poslovanju pred Ignatovom, a kada je Kuro pitao Takija je li to razborito, Taki je odgovorio: "Ne brini, ona kao da je mrtva". Kuro je također tvrdio da je razgovarao s CIA-om o Takiju, među ostalim i o tvrdnjama da je Taki naručio ubistvo Ignatove. Izvori bliski Kuru potvrdili su za BBC da se ovaj sastanak dogodio krajem 2022. godine.

U svibnju 2023. Kuro je ubijen u svojoj kući u Cape Townu, zajedno sa svojom suprugom i još dvojicom koji su radili za njega. Južnoafrička policija još uvijek traga za ubicama, ali bivši bugarski zamjenik ministra Hristanov vjeruje da je Kurovo ubistvo povezano s Takijem.

16.05.24. 22:48

Dva brata u samo 12 sekundi ukrali 25 miliona dolara: ‘Ovakvu prevaru još nismo vidjeli‘

Otkako je objavio tvrdnje o ubistvu Ignatove, novinar Dimitar Stojanov kaže da su se on i njegovi kolege suočili s prijetnjama smrću, zbog čega je morao privremeno napustiti Bugarsku četvrti put u svojoj karijeri. Stojanov ne tvrdi da zna motiv navodnog ubistva, ali imovinska evidencija pokazuje, a i očevici su mu rekli da od njena nestanka brojna njena imanja u Bugarskoj sada koriste ljudi povezani s Takijem.

Taki nikada nije uhićen zbog tvrdnji da je ubio Ignatovu. njeno tijelo nikada nije pronađeno, a istražitelji kažu da nemaju dovoljno dokaza za kazneni progon. Ali bivši istražitelj Porezne uprave Richard Reinhardt misli da je Ignatova mrtva. Iako nije vidio nikakve dokaze koji povezuju njenu smrt s Takijem, kaže da se to uklapa u način na koji djeluju narkokarteli.

"Nema časti među lopovima. Znajući koliko su karteli nasilni i da Taki misli kako mu ona predstavlja prijetnju, vjerojatno bi pribjegao ubistvu umjesto da bude uhvaćen", kaže Reinhardt. Godine 2022. Ignatova je stavljena na FBI-ev popis deset najtraženijih - gdje je i danas, prenosi SD.