Uhapšena dva državljanina BiH i jedan Nijemac: Utajili 12 miliona eura radom na crno u Njemačkoj
Dva istražna tima, okupljena pod kodnim nazivom Honeypot, dovela su do tri hapšenja u Njemačkoj u ranim jutarnjim satima prošle srijede, 29. januara.
U Kasselu su uhapšeni i izvedeni pred suca dva državljanina Bosne i Hercegovine i Nijemac starosti između 55 i 66 godina.
Više od 300 policajaca pretražilo je istovremeno 21 stambeni i poslovni prostor u Hessenu, Bavarskoj i Bremenu. U Sloveniji su tamošnje vlasti također pretražile računovodstveni ured, kao i stambene i poslovne prostore tamošnjih nalogodavaca, nakon zahtjeva za pravnu pomoć ureda državnog advokata.
Nastavlja se saga Aca vs. Mile, Lukas tvrdi da mu Dodik prijeti: "Nacrtao si mi metu na čelo"
Mjeru je koordinirala Agencija Europske unije za pravosudnu saradnju u kaznenim postupcima u Den Haagu. Optuženi su za grupne i trgovačke prijevare, milionske utaje poreza i doprinosa te krijumčarenje stranaca.
Navodi se da su svoje građevinske radnike pretežno bosansko-hercegovačke nacionalnosti lažno prijavljivali na slovenske tzv. Briefkastenfirmen odnosno firme koje se mogu kupiti za nekoliko stotina eura i i imaju samo poštansku adresu.
Iz Slovenije su ih s dobivenim radnim papirima slali na gradilišta u Njemačku.
Na taj su način prikriveni stvarni poslodavački odnosi i izbjegnuta plaćanja socijalnih doprinosa u Njemačkoj. Istodobno, navodno su preko takozvanih "uslužnih firmi" u zemlji i inozemstvu tokom godina dobivali fiktivne račune za milionske ugovore i unosili ih u računovodstveni sistem.
Nakon plaćanja lažnih računa novac je podizan u gotovini, vraćan optuženicima, a oni su njime isplaćivali nezakonite plaće, piše Fenix.
"Akciji su prethodile opsežne tajne istrage o strukturama firme, od kojih su neke bile isprepletene", rekao je Michael Bender, glasnogovornik Glavnog carinskog ureda u Giessenu.
Počinitelji su također koristili fiktivne fakture takozvanih "uslužnih firmi" iz Njemačke i Slovenije za prikupljanje nezakonitog novca za realizaciju građevinskih ugovora s nedozvoljenim radovima velikih razmjera.
U oba slučaja počinitelji su postupali izrazito konspirativno kako bi prikrili kaznena djela. "Trenutno pretpostavljamo da je ukupna šteta oko 12 miliona eura", kaže Michael Bender.
U pretresima su izuzeti brojni dokazi, uključujući računare i mobitele. U radničkom smještaju zatečeno je devet građevinskih radnika koji su ilegalno boravili u Njemačkoj s radnim vizama koje su navodno dobili prevarom. Radnici su predani imigracijskim vlastima. Radi osiguranja imovine izvršene su zapljene u visini otkrivene štete. Da bi to učinili, carina je zaplijenila račune i nepodmirena potraživanja. Osim gotovine, službenici su zaplijenili i tri lična vozila te jedan elektrošoker.
Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.