Milionska prevara u Njemačkoj: Uhapšena dva državljanina iz BiH, otkrivena kriminalna mreža

Carina i državno odvjetništvo u Njemačkoj poduzeli su mjere protiv krijumčarenja i nezakonitog rada u građevinarstvu. U velikim pretresima uhićene su tri osobe, priopćili su njemački carinici.

"Istražitelji financijske kontrole nezakonitog zapošljavanja pri Glavnom carinskom uredu u Gießenu, mjesto Kassel, pod nadležnošću Ureda javnog tužitelja u Kasselu, danas su uspjeli zadati uspješan udarac nezakonitom zapošljavanju u građevinskoj industriji i krijumčarenju stranaca. Dva istražna kompleksa, sažeta pod kodnim nazivom "Honeypot", dovela su do tri uhićenja.

Dvojica bh. državljana i Nijemac starosti između 55 i 66 godina uhićeni su u Kasselu i privedeni sucu. To su ljudi iza scene koji su odgovorni. Više od 300 službenika istovremeno je pretražilo 21 stambeni i poslovni prostor u Hessenu, Bavarskoj i Bremenu", navodi njemačka carina u priopćenju.

Trending

Klanjana dženaza Džanu Gadžunu, dječak ukopan pored sestre Džene

Pretresi u Sloveniji

I u Sloveniji su tamošnje vlasti na temelju zahtjeva za pravnu pomoć državnog odvjetništva pretražile računovodstveni ured te domove i poslovne prostore tamošnjih nalogodavaca.

Mjeru je koordinirala Agencija Europske unije za kazneno-pravnu suradnju (Eurojust) u Den Haagu. Optuženi su za kriminalnu i trgovačku prijevaru, utaju poreza i doprinosa u milionskim iznosima, te krijumčarenje stranaca.

Tvrdi se da su lažno prijavili svoje pretežno bh. građevinske radnike slovenskim "fiktivnim kompanijama" i slali ih na gradilišta u Njemačku koristeći radne papire koje su tamo dobili na prevaru.

Fiktivni računi i ugovori

Time su prikriveni stvarni poslodavački odnosi i izbjegnuto plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje u Njemačkoj. Istodobno se navodi da su preko takozvanih "uslužnih kompanija" u Njemačkoj i inostranstvu više godina dobivali fiktivne račune za ugovore o gradnji milionske vrijednosti i unosili ih u računovodstveni sistem.

Nakon što su lažni računi plaćeni, novac je podizan u gotovini, vraćan optuženicima, a oni su njime isplaćivali neprijavljene plaće.

13.01.25. 17:13

Policija uhapsila 34-godišnjeg Bosanca zbog ubistva studentice Aleyne u Stuttgartu

"Današnjoj zapljeni prethodile su opsežne tajne istrage o djelomično isprepletenim korporativnim strukturama", rekao je Michael Bender, glasnogovornik glavnog carinskog ureda u Giessenu.

U drugom istražnom kompleksu također se navodi da su počinitelji koristili lažne fakture takozvanih "uslužnih kompanija" iz Njemačke i Slovenije za prikupljanje neprijavljenog novca kako bi nezakonito obavljali građevinske poslove velikih razmjera.

Šteta od 12 miliona

U oba slučaja počinitelji su postupali izrazito konspirativno kako bi prikrili krivična djela. "Trenutačno pretpostavljamo da je ukupna šteta oko 12 miliona eura", rekao je Michael Bender.

U pretresima su izuzeti brojni dokazi, uključujući računare i mobitele. U radničkom smještaju zatečeno je devet građevinskih radnika koji su ilegalno boravili u Njemačkoj na temelju navodno lažno dobivenih radnih viza.

Predani su imigracijskim vlastima. U svrhu osiguranja imovine izrečeno je zadržavanje u visini utvrđene štete. U tu svrhu carina je zaplijenila račune i nepodmirena dugovanja. Osim gotovine, interventne službe zaplijenile su i tri vozila (osobna vozila) te uređaj za elektrošokove.