Akcija "Zadruga": Nastavljen pretres firmi u Sarajevu zbog pranja novca

Informacije o ovoj akciji za Radiosarajevo.ba potvrdila je Azra Bavčić, glasnogovornica Tužilaštva Kantona Sarajevo, koja je istaknula da će više detalja o ovoj akciji biti poznato tokom dana.

Podsjećamo, riječ je o akciji u kojoj je, početkom januara, uhapšeno 12 osoba, a za devet njih je određen jednomjesečni pritvor.

Tada je utvrđeno kako je riječ o Enisi i Sanelu Đaliću, Adnanu Karahasanu, Huseinu Borišiću, Salihi Dervišević, Nihadu Biliću, Hadisu Kusturi, Ramizu Durakoviću i Aliji Kadriću.

Ovim osobama pritvor je određen zbog opasnosti od utjecanja na svjedoke, prikrivanje dokaza i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, a svi oni su osumnjičeni za organizirani kriminal u vezi s pranjem novca i zloupotrebom položaja ili ovlasti.

Kao vođe ove grupe, tvrdi Tužilaštvo, bračni par Đelić registrovao je agencije za posredovanje u zapošljavanju "Eslider" i "Leading" (radila do septembra 2016. godine) u okviru koje su navodno falsificirali uvjerenja sa fakulteta koja potvrđuju da su osobe na koja su uvjerenja glasila studenti i đaci, a s ciljem da prikažu kako njihova agencija ima članove/kandidate za zaposlenje. Potom su s ostalim osumnjičenima navodno sklapali ugovore o pružanju usluga na imena studenata i đaka, a potom su drugi osumnjičeni putem svojih firmi uplaćivali novac na račun agencija. 

Tužilaštvo tvrdi da je bračni par Đalić potom taj novac skidao s računa firme i vraćao osumnjičenima, uz proviziju od osam do deset posto. Na ovaj način pravna lica su izbjegavala plaćanje poreza državi, kao i ostalih dažbina, odnosno vršilo se pranje novca. Tužilaštvo navodi kako su na ovaj način pribavili za sebe više od 40 miliona KM, te oštetili budžet za oko 30 miliona KM.