SIPA provodi akciju 'Kurir': Pretresi na 17 lokacija

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), zajedno sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ministarstva za unutrašnje poslove Republike Hrvatske, a u saradnji s policijskim službenicima Policije Brčko distrikta BiH, MUP-a Tuzlanskog i Posavskog kantona, danas su u operativnoj akciji Kurir na širem području Bosne i Hercegovine obavili pretrese na 17 lokacija.

Osumnjičenim osobama stavlja se na teret da su u periodu od augusta 2014. godine do decembra 2015. godine, udruženo djelovali radi činjenja navedenih krivičnih djela na način da su u više navrata iz Bosne i Hercegovine, preko Graničnog prijelaza Orašje, u Republiku Hrvatsku nelegalno prenosili novac u gotovini, polagali na bankovne račune otvorene u bankama na teritoriji R. Hrvatske, a potom slali pravnim i fizičkim licima putem bankovne transakcije na račune otvorene u poslovnim bankama u Kini.

Kupljenu robu novcem koji je na gore opisan način prebacivan na račune u kineskim bankama, osumnjičena lica su prodavala "na crno", na području Bosne i Hercegovine. Nezakonitim aktivnostima osumnjičenih lica iznesen je novac u vrijednosti većoj od 23.4 miliona KM, čime su oštetili Budžet BiH za više od 3.000.000 KM.

Akciji je prethodila višemjesečna složena kriminalistička istraga u okviru koje su dokumentirane nezakonite aktivnosti osumnjičenih osoba i pravnih lica. Prilikom pretresa pronađeni su predmeti koji će biti predmet privremenog oduzimanja, a koji mogu poslužiti kao dokazi u daljem postupku protiv osumnjičenih lica: novac u gotovini preko 200.000 eura, oružje, poslovna dokumentacija, više putničkih i teretnih motornih vozila.

Više informacija javnosti će biti dostupno po završetku pretresa na lokacijama.