Kompanije u FBiH pod pojačanim nadzorom: Inspektori kreću u kontrole, kazne do 200.000 KM

Brojne firme i poslovni subjekti u Federaciji BiH od ponedjeljka, 28. septembra, mogu očekivati pojačane inspekcijske kontrole koje će trajati do kraja godine.

Federalni inspektori provjeravat će ispunjavaju li obveznici iz nefinansijskog sektora propisane obaveze u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Za utvrđene prekršaje predviđene su kazne koje mogu dostići 200.000 KM.

Poseban program nadzora provodit će Federalni tržišni inspektorat, a obuhvatit će više kategorija poslovnih subjekata.

Trending

Nema utakmice bez njega: 'Dedo' Elvedin Šečić stigao u Varšavu da bodri Zmajeve

Na listi su i trgovci vozilima

Među njima su priređivači igara na sreću, revizorska društva te firme i osobe koje pružaju knjigovodstvene, računovodstvene i porezne usluge.

Kontrole se odnose i na određene pružitelje finansijskih i korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora finansijskog sektora, kao i pružitelje sluga trusta i privrednih društava.

Na listi su i trgovci vozilima, plovilima i letjelicama, trgovci plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima te posrednici u prometu nekretninama, u slučajevima propisanim zakonom.

Inspektori će kontrolisati da li su poslovni subjekti uspostavili i primjenjuju mjere koje nalaže Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Provjeravat će se procjena i upravljanje rizicima, način identifikacije i praćenja klijenata i poslovnih odnosa, vođenje propisanih evidencija te postojanje i primjena internih procedura i kontrola.

Predmet nadzora bit će i način na koji poslovni subjekti postupaju kada uoče sumnjive transakcije.

FUZIP je za provođenje ovih kontrola usvojio posebnu metodologiju, dok su obveznicima ranije dostupne i smjernice za procjenu rizika.

Iz FUZIP-a podsjećaju da su obveznici koji to još nisu učinili dužni dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Prije oko 4h

Nova pravila za vozače u BiH: Mijenja se saobraćajna dozvola, proces registracije, ali i uvoz

Novčane kazne

Za nepoštivanje zakonskih obaveza propisane su novčane kazne od 5.000 do čak 200.000 KM.

Za pojedine propuste kazne se kreću od 20.000 do 80.000 KM. To se, između ostalog, odnosi na neizrađivanje analize rizika te nedostatke prilikom identifikacije i praćenja klijenata i vođenja propisanih evidencija.

Poseban program kontrola dio je aktivnosti povezanih s provođenjem Akcionog plana za BiH prema FATF-u iz juna 2026. godine.