Kripto-fijasko: Novac za naftu držali na USB sticku, tankeri bili prazni

Poljski energetski gigant Orlen pokrenuo je krajem 2023. godine ambiciozan posao s venecuelanskom naftom, nadajući se zaradi od 25 do 30 miliona dolara i novom izvoru sirovine nakon prekida saradnje s Rusijom.

Umjesto profita, posao je prerastao u veliki korporativni skandal. Prema rekonstrukciji Financial Timesa, kompanija je pretrpjela ogromne gubitke, dok su tankeri sedmicama čekali prazni uz obalu Venecuele. Poljski premijer Donald Tusk slučaj je opisao kao ozbiljnu sramotu za zemlju.

U središtu posla bila je švicarska podružnica Orlena, Orlen Trading Switzerland (OTS), koja je planirala kupiti oko šest miliona barela teške venecuelanske nafte Merey 16, vrijedne približno 345 miliona dolara. Orlen je unaprijed uplatio 230 miliona dolara (391.49 miliona KM) kompaniji Hannon International iz Dubaija, povezanoj s tada 25-godišnjim trgovcem Kam Hoom "Alexom" Tseom.

Novac je potom prolazio kroz više kompanija i transakcija u kriptovaluti USDT, jer su međunarodne sankcije otežavale poslovanje s venecuelanskom državnom naftnom kompanijom PDVSA.

Prema dostupnim podacima, dio novca je prebačen kompanijama u Dubaiju, ali dogovorena nafta nije isporučena. U pokušaju da spase posao, posrednici su u Venecueli raspolagali desetinama miliona dolara u USDT-u, a sredstva su predavana putem digitalnih ključeva pohranjenih na USB uređajima. Istovremeno, tri velika tankera koje je Orlen angažovao čekala su kod terminala José, stvarajući dodatne troškove. Pokušaji da se nabavi druga vrsta nafte, a potom i loživo ulje, također nisu donijeli očekivani rezultat.

Na kraju je na jedan od brodova ukrcano svega oko 500.000 barela loživog ulja, čija je vrijednost procijenjena na 28,8 miliona dolara. Troškovi čekanja i najma tankera dostigli su oko 72 miliona dolara (122.55 miliona KM), dok je poljska vlada ukupne gubitke povezane sa slučajem procijenila na najmanje 1.6 milijardi zlota, odnosno oko 424 miliona dolara (721.71 miliona KM). Financial Times navodi da je svoju rekonstrukciju zasnovao na internim dokumentima, podacima o kretanju brodova, blockchain transakcijama, sudskim spisima i razgovorima s osobama povezanim sa slučajem.

Afera je dobila i snažnu političku dimenziju. Tusk je odgovornost za stanje u državnim kompanijama povezao s periodom vlasti stranke Pravo i pravda (PiS), kada je Orlen predvodio Daniel Obajtek. Obajtek odbacuje navode o odgovornosti i tvrdi da je posao možda mogao biti uspješno završen. U međuvremenu, poljsko tužilaštvo vodi postupke protiv bivših čelnika Orlena i OTS-a zbog sumnji u propuste u zaštiti imovine kompanije.

Bivši šef OTS-a Samer Awad uhapšen je u UAE-u 2025. godine, ali je zahtjev Poljske za njegovo izručenje odbijen. Orlen pokušava arbitražnim putem vratiti dio unaprijed uplaćenih sredstava, dok su optuženi odbacili navode protiv sebe. Ironično, nekoliko sedmica nakon što je Orlen odustao od posla, jedan od njegovih ranije angažovanih tankera ponovo je stigao do venecuelanskog terminala, ukrcao naftu i otplovio prema indijskoj kompaniji Reliance Industries.