SIPA objavila detalje međunarodne akcije "Balkanski kartel"

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: SIPA) danas su (9. jula 2019. godine) na području Mrkonjić grada realizovali međunarodnu operativnu akciju kodnog naziva “Balkanski kartel”.

Akcija je izvedena po naredbama Suda Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a istragom su obuhvaćena dva fizička i jedno pravno lice, zbog postojanja osnova sumnje da su u ovom predmetu počinila krivično djelo iz člana 209. “Pranje novca” Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Prilikom realizacije navedenih aktivnosti, policijski službenici SIPA-e pretresli su stambene i pomoćne objekate, pokretne stvari, računare, telefonske uređaje i tom prilikom otkrili i privremeno oduzeli veću količinu dokumentacije i drugih predmeta, te forenzički izuzeli veću količinu elektronskih podataka.

U skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, policijski službenici SIPA-e, izvršili privremenu obustavu transakcija na deviznim i KM računima jednog fizičkog i jednog pravnog lica u iznosu od 367.847,68 KM i 30.114,39 Eura, ukupne protivvrijednosti od 426.721,31 KM.

O realizaciji navedenih aktivnosti, SIPA će Tužilaštvu BiH i Sudu BiH, dostaviti odgovarajuće izvještaje.