Pandora 2: Kemal Čaušević optužen za pranje novca - skrio 1,7 miliona KM

 1.    Kemala Čauševića, rođenog 1966. godine u Sarajevu

2.     Anesa Sadikovića, rođenog 1976. godine u Prijepolju

3.     Sedineta Karića, zv. Sido, rođenog 1969. godine u Srebreniku

Kako je saopćeno iz Tužilaštva, Čaušević se tereti da je kao kao direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, tokom 2007, stupio u kontakt s uvoznicima velikih količina tekstila iz Turske, Kine i Mađarske u BiH, zatim optuženima Sadikovićem i Karićem, koji su vlasnici više pravnih osoba - poduzeća koja se bave uvozom, te im je obećao povlašteni status prilikom uvoza za njihova poduzeća.

Obećan im je smanjeni iznos za carinjenje, izbjegavanje detaljnih pregleda i priznavanje faktura za koje je znao da su na njima netačni podaci, tražeći da mu Sadiković i Karić, kao protuuslugu daju iznos od 1000 KM po uvezenom kamionu, što su navedeni pristali i novac mu donosili i davali na različitim lokacijama u Sarajevu i Banjoj Luci.

Na taj način, nanesena je višemilionska šteta budžetu i svim građanima BiH, jer nisu naplaćivani stvarni iznosi carine, a optuženi Sadiković i Karić su optuženom Čauševiću u periodu od 2007. do 2011. godine, za uvoz više od 1700 kamionskih isporuka tekstila,  dali iznos od 1,72 miliona KM, i to Sadiković oko 1,2 miliona, a Karić od oko pola miliona KM.

Optuženi Čaušević Kemal tereti se da je novac pribavljen činjenjem kaznenih djela, bez kreditnog zaduženja, stavljao u legalne tokove kupovinom većeg broja skupocjenih nekretnina i zemljišta u Sarajevu i okolici u iznosu od oko 1,2 miliona KM. Navedene nekretnine blokirane su na zahtjev Tužilaštva i prema Sudu BiH je upućen prijedlog za oduzimanje imovine stečene izvršenjem kaznenih djela.

Također, optuženi Kemal Čaušević, dodatno se tereti da je zloupotrijebio službeni položaj i poduzećima koja su sudjelovala u proceduri javne nabavke za usluge printanja kontrolnih markica na vrijednosnom papiru, za potrebe UIO BiH, omogućio nezakonitu uplatu sredstava u iznosu od oko 200 000 KM, zbog navodne štete nastale u konkurentskom postupku iako stvarne štete nije bilo.

Čaušević je optužen za zloupotrebu službenog položaja, pranje novca i primanje dara i drugih oblika koristi, a Sadiković i Karić za davanje dara i drugih oblika koristi.

Navode optužnice Tužilaštvo će dokazivati pozivanjem oko 50 svjedoka i stručnih vještaka i prilaganjem više od 100 dokaznih materijala. Također, Tužilaštvo BiH nastavlja istragu prema više osumnjičenih osoba, među kojima i dužnosnika UIO BiH, a koje su obuhvaćene istražnim aktivnostima u okviru predmeta Pandora.