Nastavljeni pretresi u okviru akcije Kurir: Devet osoba uhapšeno zbog poreske utaje i pranja novca

Pretresi na određenim lokacijama traju i danas u okviru zajedničke akcije Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH "Kurir", u kojoj je uhapšeno devet osoba zbog poreske utaje i pranja novca.

To je saopćeno danas na pres-konferenciji SIPA-e, na kojoj su o rezultatima akcije govorili glasnogovornik UIOBiH Ratko Kovačević, šef Odjela za provođenje propisa UIO Mehmedalija Osmić i glasnogovornica SIPA-e Kristina Jozić.

U okviru akcije „Kurir“ proteklih dana pretresene su stambene i poslovne prostorije, te magacinski prostori pravnih osoba na 21 lokaciji na području Sarajeva, Orašja, Brčko Distrikta BiH i Gradačca.  

Tokom pretresa pronađen je i privremeno oduzet novac u gotovini u različitim valutama u protivvrijednosti više od 220 hiljada eura, oružje, finansijsko-poslovna i druga dokumentacija, interne evidencije, više putničkih i teretnih motornih vozila, mobilni telefoni i SIM kartice, više računara i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Policijski službenici SIPA-e u utorak su lišili slobode devet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela, u vezi s krivičnim djelima poreska utaja i pranje novca.

Nakon kriminalističke obrade, sedam osumnjičenih osoba predato je jučer Tužilaštvu BiH na dalje postupanje,  uz izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu.

Ove osobe sumnjiče se da su udruženim djelovanjem na području BiH počinile krivična djela poreska utaja ili prevara i pranje novca, tako što je više pravnih osoba u vlasništvu kineskih državljana organiziralo i vršilo uvoz razne vrste robe iz Kine, a veći dio uvezene robe prodavan bez evidentiranja u poslovnoj dokumentaciji na području općine Gradačac, Tržnici „Arizona“ i području Brčko Distrikta BiH, te na području Sarajeva.

Na taj način pribavili su veće količine novca bez porijekla, koji su potom, posredstvom više saradnika koji su bh. državljani, nelegalno prebacivali u Republiku Hrvatsku, odakle je preko računa poslovnih banaka transferiran na njihove račune u Kini.

Uhapšene osobe sumnjiče se da su na taj način iznijele iz BiH novac u vrijednosti većoj od 23 miliona KM, čime su oštetile budžet  BiH za više od tri miliona KM.  

Aktivnosti na tom predmetu intenzivno se nastavljaju radi rasvjetljavanja krivičnih djela i dokumentiranja nezakonitih aktivnosti osumnjičenih osoba.

Operativna akcija „Kurir“, započeta u ponedjeljak, je zajednička akcija Državne agencije za istrage i zaštitu i Uprave za indirektno oporezivanje BiH u okviru borbe protiv poreske utaje i pranja novca.

Realizira po naredbama Tužilaštva BiH i Suda BiH, a u saradnji s policijskim službenicima Policije Brčko distrikta BiH, MUP-a Tuzlanskog kantona i MUP-a Posavskog kantona.

Prilikom rada na tom predmetu ostvarena je bliska saradnja s MUP-om Republike Hrvatske, na čijem području su koordinirano provedene određene aktivnosti, saopćeno je iz SIPA-e.