2012: U BiH ušlo više od milion nelegalnih KM
U Bosnu i Hercegovinu je od početka godine u legalne tokove novca ubačeno 1.229.000 KM koje su stečene na nelegalan način, podaci su Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA).
U ovoj godini najčešći modaliteti pranja novca bili su utaja poreza i doprinosa, primanje i davanje dara i drugih oblika koristi, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave i drugo
Zbog sumnje u pranje novca "zaleđeno" je više od 1,1 milion maraka na bankovnim računima i to 900.000 KM i 130.000 evra. Sredstva su, rješenjem Suda BiH, privremeno oduzeta i deponovana na poseban račun do okončanja postupka.
Prema pisanju "Dnevnog avaza", prenose agencije, iznos nelegalno stečenog novca ubačenog u legalne tokove obuhvaćen izvještajima finansijsko-obavještajnog odjeljenja SIPA-e je 511.697 KM i 367.000 evra, a pričinjena materijalna šteta iznosi ukupno 977.569 maraka.
Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.