Pranje novca u Rusiji: Deutsche banka kažnjena sa 630 miliona dolara

Klijenti su ilegalno prenijeli 10 milijardi dolara iz Rusije kupovanjem i prodajom dionica posredstvom podružnica te banke u Moskvi, Londonu i New Yorku, a vlasti su ustvrdile kako je banka propustila 'brojne prilike' za otkrivanje, istragu i zaustavljanje takvog djelovanja.

Iz Deutsche banke su poručili da su surađivali s regulatorima, dodavši kako su izdvojili sredstva za namirenje nagodbe.

Tokom istrage, američki i britanski istražitelji otkrili su takozvana 'mirror' trgovanja koja su u poslovanju bila prisutna od 2011. do 2015. godine. Klijenti bi kupili dionice u rubljama u Moskvi, a potom bi njihovi saradnici prodali iste dionice po istoj cijeni putem podružnice u Londonu. 

"Pretvaranjem rubalja u dolare kroz trgovanje dionicama koje nije imalo vidljivu ekonomsku svrhu, taj je plan bio sredstvo za neke u financijskim institucijama da postignu neprikladne ciljeve, izbjegavajući postojeće  zakone", stoji u službenom dokumentu nagodbe s američkim regulatorom. 

Regulatori su zamjerili banci jer nije djelovala na licu mjesta, rekavši kako je poslovala na 'nesiguran i nezdrav' način.  Također su kazali kako su službe za sprečavanje financijskih malverzacija ovog njemačkog zajmodavca bile neučinkovite i podkapacitirane.

Ukupno, američki regulator je kaznio banku s 425 miliona dolara, dok kazna britanskog regulatora iznosi oko 204 miliona dolara.